中國投資有限責任公司

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                      公司治理

                      中國投資有限責任公司(以下簡稱“公司”)是依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)設立的從事外匯資金投資管理業務的國有獨資公司。


                      公司按照依法合規、有償使用、提高效益、有效監管的原則,實行自主經營,商業化運作,以其全部法人財產獨立承擔民事責任。

                      公司的經營宗旨是積極穩健經營,在可接受的風險范圍內,努力實現股東權益最大化,同時不斷完善其控股的國有重點金融機構公司治理。


                      公司中文名稱:中國投資有限責任公司。英文名稱:China Investment Corporation;英文縮寫:CIC。

                      公司注冊資本為15500億元人民幣(2000億美元)。


                      公司的經營范圍:境內外幣債券等外幣類金融產品投資;境外債券、股票、基金、衍生金融工具等金融產品投資;境內外股權投資;對外委托投資;委托金融機構進行貸款;外匯資產受托管理;發起設立股權投資基金及基金管理公司;國家有關部門批準的其他業務。

                      公司主要通過子公司中央匯金投資有限責任公司(以下簡稱“中央匯金”)參股境內金融機構。

                      公司原則上不主動參股境內非金融企業,但購買境外上市股票、被動持股或經國家有關部門批準的除外。

                      公司根據自身業務特點建立健全投資決策機制、內部控制制度和風險監控機制,防范經營風險,確保公司依法、合規、穩健經營。


                      公司設董事會,董事會是公司權力機構,依法行使《公司法》規定的有限責任公司董事會的職權。

                      公司董事會由十一名董事組成,包括三名執行董事,五名非執行董事,兩名獨立董事和一名職工董事。

                      執行董事指在公司同時擔任高級管理職務的董事。

                      非執行董事指不在公司擔任除董事外其他職務的非獨立董事。發展改革委、財政部、商務部、人民銀行和外匯局各提名一位部門負責人作為非執行董事人選。

                      獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務,并與公司不存在可能影響其進行獨立客觀判斷關系的董事。

                      職工代表出任的董事人選由職工代表大會通過選舉產生。

                      董事任免須報國務院批準。董事會設董事長一人,可設副董事長一人。董事長和副董事長由國務院指定。

                      董事長是公司的法定代表人。

                      董事長可兼任總經理。

                      監事會由五名監事組成,其中職工代表監事不少于三分之一。職工代表監事人選由職工代表大會選舉產生。

                      監事會設監事長一名,由國務院從監事會成員中指定。

                      公司設總經理一名,副總經理、總經理助理若干名,副總經理、總經理助理協助總經理工作。根據需要,總經理可決定設置高級專業管理職位,包括但不限于首席投資官、首席財務官、首席風險官等。


                      中央匯金作為公司的全資子公司,根據國家金融體制改革的需要,從事國有重點金融機構股權投資,不開展其他任何商業性活動,不干預其控股的國有重點金融企業的日常經營活動。

                      中央匯金以其出資額為限代表國家依法對中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行等國有重點金融企業行使出資人權利和履行出資人義務,體現國家在大型金融機構的控股地位,實現國有金融資產保值增值。

                      中央匯金依法制定公司章程,并根據公司章程任免董事、監事,聘任或解聘高級管理人員。


                      公司直接投資的企業與中央匯金持股的中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行等國有重點金融企業進行的任何交易應當符合境內外相關監管機構的有關要求。交易應當遵循平等、自愿、等價、有償的商業原則,交易價格原則上應不偏離對市場獨立第三方的價格或收費標準。

                      公司董事會負責對本章程進行解釋。